fbpx

Curso Virtual

Sagrilaft: Aprende a administrar y prevenir el riesgo de lavado de activos en tu empresa


Fecha: 26 de agosto de 2021
Hora: 8:00 a.m. – 12:00 m.

Objetivo del curso


Brindar los conocimiento y las herramientas básicas para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Contenido del Curso


• Introducción al SAGRILAFT. ¿Qué es?
• Explicación sobre la circular jurídica X y las normas actuales sobre el SAGRILAFT.
• Creación de una política de cumplimiento y nombramiento del Oficial de Cumplimiento.
• Rol del Oficial de Cumplimiento principal y suplente.
• Inscripción del OF. Ante la UIAF.
• Etapas del SAGRILAFT.
• Taller matriz de riesgos LAFT.
• Elaboración del procedimiento de Debida Diligencia.
• Reporte y procedimiento de operaciones inusuales y sospechosas.

Déjanos tus datos y nos comunicaremos contigo lo más pronto posible

Conferencista


Maria andrea Camacho

Maria Andrea Camacho

Abogada, con LLM en Boston University, especialista en Derecho del Comercio y Riesgos Corporativos. Con más de 14 años de experiencia en diferentes sectores tal como educación, energía, construcción y asesorías en portafolio de compañías públicas y privadas. Liderando el área legal de varios proyectos, (proyectos financieros, prestamos, créditos, minutas de hipotecas, estudios de títulos).

Inversión

$170.000 *Valor incluye IVA
Pregunta por los descuentos especiales para Afiliados