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Curso Virtual

Sagrilaft: Aprende a administrar y prevenir el riesgo de lavado de activos en tu empresa

Fecha: 26 de agosto de 2021
Hora: 8:00 a.m. – 12:00 m.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text el_class=»box-tex»]

Objetivo del curso

Brindar los conocimiento y las herramientas básicas para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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Contenido del Curso

• Introducción al SAGRILAFT. ¿Qué es?
• Explicación sobre la circular jurídica X y las normas actuales sobre el SAGRILAFT.
• Creación de una política de cumplimiento y nombramiento del Oficial de Cumplimiento.
• Rol del Oficial de Cumplimiento principal y suplente.
• Inscripción del OF. Ante la UIAF.
• Etapas del SAGRILAFT.
• Taller matriz de riesgos LAFT.
• Elaboración del procedimiento de Debida Diligencia.
• Reporte y procedimiento de operaciones inusuales y sospechosas.

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Déjanos tus datos y nos comunicaremos contigo lo más pronto posible

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Conferencista

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Maria Andrea Camacho

Abogada, con LLM en Boston University, especialista en Derecho del Comercio y Riesgos Corporativos. Con más de 14 años de experiencia en diferentes sectores tal como educación, energía, construcción y asesorías en portafolio de compañías públicas y privadas. Liderando el área legal de varios proyectos, (proyectos financieros, prestamos, créditos, minutas de hipotecas, estudios de títulos).[/vc_wp_text][vc_empty_space el_class=»tol-not-mobile»][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=»stretch_row» gradient_start=»#ffffff» gradient_end=»#fcfcfc» css=».vc_custom_1596148306119{background-color: #f4f4f4 !important;}»][vc_column width=»1/6″ offset=»vc_hidden-xs»][/vc_column][vc_column width=»2/3″][vc_empty_space][vc_column_text]

Inversión

$170.000 *Valor incluye IVA
Pregunta por los descuentos especiales para Afiliados[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/6″ offset=»vc_hidden-xs»][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]